بانک مرکزی دستورالعمل ارز مسافرتی را اصلاح کرد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور دستورالعمل ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسافرتی را اصلاح و ابلاغ کرد.

 

بانک مرکزی دستورالعمل ارز مسافرتی را اصلاح کرد

در بخشنامه ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی، مواد "3" و "4" دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر اصلاح شد.


در این اصلاحیه ماده "3" دستورالعمل به صورت ذیل اصلاح گردید: "در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران باید صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام ‌نماید.

ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت."

 

بانک مرکزی دستورالعمل ارز مسافرتی را اصلاح کرد

همچنین ماده "4" پس از اصلاح اینگونه بیان شد که : "در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به ‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید."


لازم به ذکر است که ماده "3" پیش از این به این صورت بود که: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می‌نماید."

 

بانک مرکزی دستورالعمل ارز مسافرتی را اصلاح کرد
و ماده "4" نیز پیش از اصلاح: "گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید. 

تبصره: ‏"ارز‏‏‏‏‏‏‏/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌شود."

 

مطالب مشابه

تسهیلات دارندگان ایران کارت بانک آینده

نحوه دریافت ارز مسافرتی

بازار مرکزی کازابلانکا

بازار مرکزی کوالالامپور مالزی

نانوسنسورهایی که چربی را در سلول های زنده تشخیص می دهند

میخک را بهتر بشناسید

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر
  • هیچ نظری یافت نشد